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        離岸賬戶被注銷里面的錢怎么辦?注銷的原因有哪些?

        作者:金百利發布時間:2018-08-28

        一、離岸賬戶被注銷里面的錢怎么辦?

        離岸賬戶被注銷里面的錢也不用太擔心,因為只要賬戶里的錢是合法的,錢始終屬于你的。通常離岸賬戶被注銷前銀行都會提前通知公司負責人前往銀行辦理相關手續,如賬戶里有余額,銀行會把余額放在一張支票交給你的。

         

        目前的形勢下國內銀行對離岸賬戶監管要求愈加嚴格,雖然公司沒有義務向當地的金管局提交審計報告,但是開戶銀行迫于越發嚴格的合規審查,可能不定期地要求你提供商業實質、會計記錄甚至審計報告,如果無法提供有說服力的資料,銀行有可能會關閉注銷你的離岸賬戶。還有一點需要注意,一定不要跟伊朗、朝鮮等高危國家交易,即使銀行為你收付錢款,但其合規部門還是有可能把你列入高危賬戶,在不確定的時候將你離岸賬戶注銷。

         

        另外賬戶上存有少量余額的用戶應該注意,要保持一定的余額,而且余額的一部分最好有當地幣種的現金存款,以方便銀行扣除手續費,還要定期登陸網銀,查看是否有特殊的通知,對于長期不活躍的賬戶,銀行可能出于成本和風險考慮,給予關閉注銷。

         

        二、離岸賬戶被關戶的原因有哪些?

        1、賬戶操作失誤

        匯出款項時出現賬號戶名不符的情況,如電報中經常將收款人賬號前的OSA寫成08A、05A 或寫錯收款人名稱或者名稱不全等,而導致無法入賬。

         

        2、 賬戶閑置太久

        香港銀行是盈利性機構,如果離岸賬戶如果長時間處于閑置狀態,銀行會認為該賬戶沒有實際帶來效益,被納入凍結對象的幾率很高,所以賬戶要保持一定的存款,同時最好要有實質業務產生,不管怎么樣也要經常登錄下網銀保持活躍狀態;

         

        3、大額款項進出

         

        4、頻繁轉個人戶

        雖然國內個人賬戶每年有5萬的結匯額度,但是當前CRS環境下,香港銀行非常忌諱賬戶進行轉款個人賬戶,或是過于頻繁進行操作,所以在這段時間,盡量不要過于頻繁的與個人發生轉賬交易,可以通過別的方式進行。

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