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        避稅天堂開曼群島擬行法律改革

        作者:金百利發布時間:2019-03-11

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        離岸金融中心擬行改革

        20131,開曼群島金融管理局,向該島投資、保險、金融、銀行、律所、會計、公司等15個行業協會發出一封公開信,信中提到了擬行改革的宗旨和主要內容。此次改革旨在通過完善公司治理、建立公開數據庫等舉措來提高金融信息透明度,強化公司監管,從而使得開曼群島與多數在岸司法管轄地區存在的公司治理機制保持一致。

        值得注意的是,開曼群島金融管理局此次公開信中所呈現的,并非已生效的法律,而僅是指南和法律提案征詢稿。在《致行業協會的公開信:公司治理提案》中,開曼群島金融管理局提供了45天的反饋期,允許公眾對該提案進行評議,同時公布的有“公司治理征詢稿”、“關于公司治理的指南說明征詢稿”和“對國際管制標準的修訂附錄”。公眾對于這些稿案均可以在指定期間內發表意見。

        這種法制轉向看似突兀,實則不然。事實上,由于開曼群島對注冊于該島的公司監管松懈,且實行免稅或低稅政策,數量眾多的公司利用此地進行逃稅和洗錢,故而長期以來飽受指責。如2012年年末BBC揭露,歐洲最大銀行匯豐控股與美國有關機構達成協議,支付總共19.21億美元,作為其放縱客戶在開曼群島等地進行洗錢活動的民事罰款與和解金。

        此外,全球公司監管壓力也是此次開曼群島改革的重要背景。上述公開信指出:后全球經濟危機時代,全球都在日益嚴格化公司治理標準,提升對金融服務業的治理期待,各國際組織紛紛在監管標準上達成聯合,在金融服務領域要求更大的誠信、透明度和歸責性的國際發展趨勢,促使全球各金融中心從國內層面對公司治理要求進行全面評估。正是在這樣的背景下,開曼群島終于要決定改革其行之多年且高度成功的金融模式。

        建議修訂《公司管理法》

        根據開曼群島《金融管理法》第34(1)(a)項的規定:“開曼群島金融管理局在向私營部門和財政司司長征求意見后,方可公布或修訂關涉被許可公司及其職員、雇員及其他人員之行為的規則、原則或指南”。

        而且,上述指南并非開曼群島金融管理局判定公司是否違法的直接依據,毋寧是,當開曼群島金融管理局依據《銀行與信托公司法》、《公司管理法》、《保險法》、《共同基金法》、《證券投資商業法》等法律對被監管實體就后者是否以一種正確恰當的方式進行治理進行評判時,遵從該指南將被視為肯定性的證據。

        此次改革的主要內容首先涉及到公司治理的完善。開曼群島金融管理局打算在《治理指南》設立的新標準,尤其強調董事盡責的名副其實與公司治理的公開透明。

        例如,針對普遍存在的董事會虛置、董事只掛名不履行職責,甚至一人同時身兼一百多家公司董事的現象,《指南》第3.8條規定,董事應當召開定期董事會,且頻率應足夠高以確保董事會能有效履行其職責。其第4.3條規定,董事必須確保其有足夠的時間來履行其作為董事的監督公司、履行責任的職責。

        開曼群島金融管理局還將建議立法機構修訂《公司管理法》(CML),擬要求所有擬在開曼群島注冊公司擔任董事的人,都被要求完成注冊程序;注冊時董事須提供詳細的個人信息和聯系方式,前者包括個人的知識、經驗、技能、擬擔任角色的職責,以及曾有和現有的、針對其本人的一切訴訟等內容。

        同時,開曼群島金融管理局還提出,那些打算同時在6家及其以上公司擔任董事的人還必須獲得特別許可。

        又如,針對公司治理暗箱操作的現象,《治理指南》第5條特別對公司文件進行了規定,其第5.1條規定,董事會和董事必須完全、準確和清晰地記錄董事會會議以及任何重要的決定或思考。

        5.2條規定,記錄應包括會議日程和傳閱的文件、被考慮或決定的事項,以及顧問和服務提供者所要求或提供的信息。

        公開數據庫強化監管

        此次改革的另一核心內容是涉及一個公開數據庫的建立。開曼群島金融管理局認為,建立一個為相關利益者提供在線檢索入口的公共數據庫,不僅可便利在投資和資本輸入決策過程中相關盡職調查程序,對金融管制框架具有建設性的作用,且能改善其金融服務業的聲譽。

        該數據庫能幫助投資者甄別和選擇對其有利的、在開曼群島注冊的公司。數據庫是依年度收費,還是依檢索次數進行收費尚在研究中,但該數據庫毫無疑問將會包括所有的私人部門、注冊者和獲得許可者的信息。只要知道公司的名稱就可以進行檢索。檢索至少會提供公司董事的姓名與其注冊的辦公地點。

        開曼群島金融管理局在公開信中還特別向公眾提問,擬公開的信息是否應囊括監管、基金管理人、保險經理人或審計信息等,開曼群島金融管理局將會在征詢稿的反饋意見基礎上,考慮是否增加這些信息。

        同時,開曼群島金融管理局也將會建議修訂《金融管理法》以明確獲得建立公共數據庫的規制權力。

        此次改革指向明確,即公司監管的透明化和嚴格化。在全球金融一體化的大背景下,上述改革應不會動搖其作為國際離岸金融中心之一的地位,因為這無疑是大勢所趨。但本次改革幅度之大尚屬空前,故對于在此注冊的中國公司或投資人而言,亦不可掉以輕心。

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